Защита от внутреннего мошенничества — выявление откатов и хищений
Корпоративное мошенничество стоит компаниям миллиарды в год. Мы выявляем откаты, фирмы-боковики, работу на конкурента — с доказательной базой, которую принимает суд.
- Полная доказательная база для суда
- Расследование за 2–4 недели в среднем
- Возмещение убытков через гражданский / уголовный процесс
- Превентивная защита через DLP-мониторинг
12 лет
длилась самая долгая выявленная схема
33%
утечек — умышленные
ст. 22 ТК
правовая основа мониторинга
NDA
обязательное условие
Четыре главных сценария внутреннего мошенничества
Откаты в закупках и продажах
Закупщик систематически выбирает «своего» поставщика по завышенным ценам. Менеджер по продажам — даёт «откатные» скидки определённым клиентам.
Фирмы-боковики
Группа сотрудников создаёт параллельную структуру — продают тот же товар клиентам, перенаправляют объёмы со склада, копируют услуги.
Работа на конкурента
Сотрудник передаёт коммерческую информацию (прайсы, клиентов, ноу-хау) конкуренту за деньги или другую выгоду.
Подделка документов
Подложные акты сверки, фиктивные счета-фактуры, подделанные подписи. Часто — сговор главбуха с менеджером.
10 признаков, что у вас проблема
Если узнаёте 3 и более — срочно нужен аудит и, возможно, расследование.
- 1Закупки у одного и того же поставщика по завышенной цене
- 2Сотрудники, отказывающиеся от рутации обязанностей
- 3Странные пересечения между отделами (закупки + бухгалтерия)
- 4Одни и те же поставщики с разными юр. лицами и одним адресом
- 5Внезапный рост благосостояния сотрудника без объяснения
- 6Отказ от ежегодных отпусков (страх передачи дел)
- 7Активная переписка с конкурентами в личное время
- 8Загруженные базы клиентов на личное облако перед увольнением
- 9Подозрительные расходы в авансовых отчётах
- 10Снижение маржинальности без объяснения причин
Состав услуги по защите от мошенничества
Корпоративное расследование
Полное расследование с доказательной базой: контентный анализ переписки, финансовый след, граф связей.
- Сбор доказательств
- Юридическая поддержка
- Документирование для суда
DLP-мониторинг
Постоянный контроль каналов коммуникации — превентивная защита от схем, которые ещё не запущены.
- Email и мессенджеры
- Контентные маршруты документов
- Триггеры на ключевые слова
Граф связей
Визуализация связей между сотрудниками, контрагентами, документами. Выявление аномалий и скрытых групп.
- Анализ переписки
- Перекрёстные транзакции
- Выявление сообщников
Поведенческий анализ
Профайлинг сотрудников через ProfileCenter: лояльность, склонность к риску, потенциальные мотивы.
- Психологический портрет
- Прогноз поведения
- Группа риска
Аудит закупок
Анализ цепочек закупок: цены, поставщики, периодичность, маржинальность. Сравнение с рыночными.
- Сравнение с рынком
- Выявление аффилированности
- Рекомендации по контролю
Профилактика и обучение
Регламенты антикоррупционного контроля, обучение СБ и HR, ротация сотрудников на критических позициях.
- Антикорр. политики
- Тренинги для СБ
- Программа ротации
Реальные расследования из практики
Анонимизированные истории — типичные сценарии корпоративного мошенничества.
- Производственное предприятие
Откаты в отделе закупок
Главный закупщик годами получал откаты от поставщика. Контентный маршрут договоров и переписка в WhatsApp полностью раскрыли схему.
Возвращено 18 млн ₽, увольнение, гражданский иск
- Розничная сеть
Фирма-боковик из 8 человек
Группа из менеджеров и кладовщиков создала параллельную фирму, перепродавала товар клиентам по сниженным ценам со склада.
Возмещение 12+ млн ₽, реструктуризация отделов
- Микрофинансовая компания
Сговор главбуха с поставщиком
Главбух подписывала фиктивные акты от связанной компании, переводила суммы. Видеозапись + контентный анализ накладных.
Возмещение 4,7 млн ₽, уголовное дело по ст. 159 УК РФ
- Транспортная компания
Передача условий клиентам конкурента
Менеджер по работе с ключевыми клиентами через 3 месяца после найма начал отправлять условия и прайсы на личный email. DLP-система выявила массовую выгрузку коммерческих документов до того, как ушёл первый клиент.
Утечка предотвращена, увольнение, претензия по NDA
- Строительная компания
Завышение объёмов работ через подрядчика
Менеджер проекта согласовывал акты КС-2 от подрядчика-однодневки на работы, которые частично не выполнялись. Граф связей выявил аффилированность подрядчика с супругой менеджера.
Возврат 6,8 млн ₽, увольнение, передача в МВД
Кейсы анонимизированы по соглашению с клиентами и партнёрской программой SearchInform.
SearchInform — лидер российского рынка DLP
Услуги по информационной безопасности оказываются ООО «Алиал Групп» с использованием технологий SearchInform: DLP-системы «КИБ» и DCAP-решения «FileAuditor». Это даёт клиентам корпоративный уровень защиты без необходимости приобретать лицензии и нанимать собственных специалистов по ИБ.
- Реестр отечественного ПО Минцифры
- 9 лет в ТОП-3 DLP по версии Anti-Malware.ru
- Опыт внедрения в финансовом, промышленном и государственном секторах
Бренд продукта
Алиал ИБ
Услуга Алиал ИБ оказывается под брендом ООО «Алиал Групп». Договор, аналитика, отчётность, поддержка — на стороне Алиал. SearchInform — поставщик технологии.
О технологии SearchInform →Частые вопросы по корпоративным расследованиям
- Да, при наличии Положения о ВТР с пунктами о контроле. Все собранные материалы (переписка, скриншоты, видео) с правильным оформлением принимаются судом — есть прецеденты в нашей практике.
Да, при наличии Положения о ВТР с пунктами о контроле. Все собранные материалы (переписка, скриншоты, видео) с правильным оформлением принимаются судом — есть прецеденты в нашей практике.
Запросите корпоративное расследование
Расскажите про подозрения — обсудим формат и подберём способ выявления. Конфиденциальность гарантируется NDA до начала работ.
или свяжитесь напрямую